Ну вот и все: обещавшую прибыль на продаже золота финансовую пирамиду прикрыли

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Следственной части ГСУ МВД по РТ, пирамида существовала в Казани с 2021 по 2022 год. Участники незаконного бизнеса использовали для преступлений потребительский кооператив, офисы которого находились в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

Они рассказывали будущим клиентам, что занимаются продажей ювелирных украшений через маркетплейсы и обещали им высокую прибыль. Нужно было вложить деньги, взамен которых «инвесторы» получали «Подарочные сертификаты» или так называемые «Простые векселя». Новых клиентов привлекали так называемые MLM-менеджеры. За каждого нового инвестора они получали деньги.

Первое время прибыль клиентам выплачивалась с денег, которые приносили новые вкладчики.

Выяснилось, что от действий финансовой пирамиды пострадали не только татарстанцы, но и жители других регионов.

В отношении руководителей организации возбуждено уголовное дело по статьям «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и «Мошенничество». На данный момент задержаны двое фигурантов дела. Подозреваемые помещены под стражу.

Источник: