Чаще всего поводом для такой просьбы «начальник» называет блокировку счета компании.
Жители республики, ищущие удаленную работу, могут стать соучастниками преступлений, если работодатель просит использовать для расчетов личные банковские карты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов. По словам специалиста, предложение использовать личный счет вместо корпоративного — серьезный повод насторожиться.
«У нас нет такой профессии, как предоставление банковских счетов. Если вы работаете на фирму, расчеты должны идти через счета фирмы. Использование ваших личных карт — это не только уклонение от налогов, но и риск стать фигурантом уголовного дела. Все средства, прошедшие по вашим счетам, придется вернуть пострадавшим», — подчеркнул Юсупов.
В этом случае человека используют как дропа-транзитника для прогона чужих денег. В качестве примера Юсупов привел случай с женщиной, которая устроилась менеджером по продаже криптовалюты. Ей на карту поступали деньги, а куратор объяснял, куда их переводить дальше. Через ее счета прошло более миллиона рублей, пока банк не заблокировал операции.
За передачу данных своих карт мошенникам грозит до трех лет лишения свободы. Столько же — за услуги дропа-транзитника. А за скупку карт и операции по чужим счетам наказание увеличивается вдвое.
Нет комментариев