Банки начали блокировать карты за необоснованные денежные переводы

Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать, пишут iz.ru.

 С такой проблемой уже столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, отмечает издание. 

  Держателям карт пришлось предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег и письменное пояснение целей траты средств с карты.    По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.   

Эксперты считают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод нарушает законодательство

Подробнее: http://www.tatpressa.ru/news/342591.html